央视曝光!涉案超29亿元,深圳经侦破获特大骗税案!

今年7月份,深圳警方在公安部的指导下,历经7个月的侦查,一举打掉了一个涉及全国多个省市的骗税团伙,涉案金额价税合计29亿多元。这也是深圳警方对骗税犯罪集团实现全链条精准打击的成功战例。

深圳市公安局经济犯罪侦查局局长 黄伟能我们将联手防范和打击各类涉税违法犯罪活动,共同为规范税收秩序、优化营商环境、维护国家税收安全,贡献深圳智慧和力量。

虚假登记企图混淆警方视线2019年12月,国家税务总局、深圳市税务局在日常排查中相继发现,本地有15家公司在增值税发票开具上有异常。

根据税务部门提供的报案线索,警方经过一系列调查后确认,这是一起性质恶劣的骗取出口退税的案件,但是犯罪嫌疑人非常狡猾,他们通过虚假登记的手段骗过了税务部门,也给警方摆了一个巨大的迷魂阵。案件性质确认后,公安、税务、海关、人民银行等部门联合成立“12・16”专案组,深圳市公安局经济犯罪侦查局作为主侦单位负责侦办此案。

在涉税案件中,最关键的元素就是数据。嫌疑人的犯罪行为和犯罪证据,都是以数据的形式呈现。

犯罪嫌疑人利用国家税务政策的便利措施,通过互联网和大数据对犯罪行为进行伪装,对他们的行踪进行掩盖,侦查难度极大。

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队副科长 林华栋特别是这种骗税案件,数据就是我们的血液。

案件前期经营的时候,我们面对的是海量的数据,我们这个案件在前期分析的时候,数据量超过一千万条。

打击涉税犯罪警方与多部门携手合成作战由于涉税犯罪行为的特殊性,仅靠警方一家难以实现有效打击。因此,深圳警方数年前就与税务、海关、中国人民银行等部门建立了合作机制,前不久,这一机制升级为“深圳警税合成作战中心”。

各部门通力合作和信息技术的充分应用,经过两个月的分析,警方终于从上千万条数据中,筛出了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。警方发现,这15家公司背后的可疑资金都指向了一个叫刘某的人。

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队民警 韩凤龙调查过程中,我们发现以刘某为首的具有地域性特征的一个骗税团伙。

我们通过碰撞票流、资金流,以及大数据平台的数据,把骗税团伙人员架构和公司架构逐步梳理出来。

拓展侦查掌握骗税全链条通过对刘某的调查,警方逐渐掌握了涉及这一案件的上下游企业,以及100多个对公对私银行账号。他们发现,这一案件上游企业分布在江苏、江西、山东、河南等多个省份,而刘某只是这起骗税案件的一环,它的上游还有数个专门从事发票虚开的犯罪团伙,在它的下游还有专门提供服务的不法货代和地下钱庄。

这些犯罪嫌疑人分工明确,各自只负责自己的环节,在没有真实货物交易的情况下,以虚假的销售合同,非法取得增值税专用发票进行配票,然后再通过地下钱庄结汇,最终取得整套退税手续,并向税务机关申报出口退税。

为了取得有效证据,警方多次组织前往江西、江苏等地开展调查,历经7个多月的抽丝剥茧,大海捞针般的工作,最终锁定了犯罪链条的团伙成员。

在公安部统一协调组织下,2020年7月16日,专案组在全国多个省市抓获包括主犯刘某、周某等人在内的所有团伙主要犯罪嫌疑人77名,涉案金额价税合计29亿多元。

目前,由这一案件引出的犯罪团伙、地下钱庄等其他案件仍在侦破过程中。

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